Türkiye’de kripto para sektörü bugün tarihi bir operasyonla sarsıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen ve Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun detaylı istihbarat çalışmalarıyla şekillenen operasyonda, COINO kripto para borsası üzerinden işlenen 32 milyar TL’lik para aklama ağı deşifre edildi. Sabah saatlerinde eş zamanlı olarak düzenlenen baskınlarda 17 şüpheli gözaltına alınırken, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) şirkete kayyum olarak atanmasıyla platform fiilen devlet kontrolüne geçti.
Olağanüstü Büyüme Alarm Zillerini Çaldı
Soruşturmanın başlangıç noktası, MASAK’ın rutin denetimlerinde tespit ettiği anormal mali hareketler oldu. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nun hazırladığı raporlar, COINO’nun hesaplarında şüphe uyandıran bir patlama yaşandığını ortaya koydu. 2024 yılının Temmuz-Aralık döneminde 211,5 milyon lira olan para girişi, 2025’in Ocak-Mayıs döneminde inanılmaz bir sıçramayla 11,9 milyar liraya ulaştı. Altı aylık sürede yaşanan bu 56 katlık artış, yetkilileri harekete geçiren ana etken oldu.
Ancak asıl çarpıcı veriler kripto varlık hareketlerinin analizinde ortaya çıktı. Platform üzerinden Temmuz 2025’e kadar toplam 769 milyon USDT’lik işlem gerçekleştirildiği tespit edildi. Güncel döviz kuruyla hesaplandığında bu rakam yaklaşık 32 milyar Türk Lirasına denk geliyor. Bu devasa miktarın en şüpheli yönü ise, 330,7 milyon USDT’lik kısmının hiçbir tanınmış platformda kayıtlı olmayan, tamamen anonim kripto cüzdanlarına transfer edilmiş olmasıydı.
Suç Ekonomisinin Dijital Yıkama Makinesi
Soruşturma ekiplerinin yaptığı detaylı analizler, COINO’nun nasıl bir suç zincirinin kritik halkası haline geldiğini gözler önüne serdi. Platformun hesaplarına para gönderen 802 kişi tek tek incelendi. Bu incelemelerin sonuçları dehşet vericiydi: 645 kişinin yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kredi kartı suçlarıyla doğrudan bağlantısı olduğu ortaya çıktı. 172 kişi hakkında ise halen devam eden soruşturma ve kovuşturmalar bulunuyordu.
Suçtan elde edilen kirli paranın temizlenme süreci ise son derece sistematik işliyordu. İllegal bahis siteleri, çeşitli dolandırıcılık operasyonları ve banka kartı kötüye kullanımı yoluyla elde edilen paralar önce COINO hesaplarına yatırılıyordu. Ardından bu fonlar kripto varlıklara dönüştürülerek, takip edilmesi neredeyse imkansız olan kayıt dışı dijital cüzdanlara ve yurt dışındaki platformlara aktarılıyordu. Bu yöntem sayesinde suç gelirlerinin kaynağı gizleniyor ve paralar uluslararası finansal sisteme dahil ediliyordu.
Milyar Liralık Varlıklara El Konuldu
Operasyonun kapsamı yalnızca şüphelilerin yakalanmasıyla sınırlı kalmadı. Mahkeme kararlarıyla COINO dahil toplam 16 şirkete el konuldu. Şüphelilere ve yakınlarına ait toplam değeri 637 milyon lira olan mal varlıkları donduruldu. Bu varlıklar arasında 10 lüks araç ve 7 taşınmaz bulunuyor. Lüks villalar, spor arabalar ve yüksek değerli gayrimenkuller, suç örgütünün ne denli kazançlı bir işletme yürüttüğünün somut göstergeleri olarak kayıtlara geçti.
Üç Şehirde Eş Zamanlı Operasyon
Soruşturma kapsamında toplam 22 şüpheli belirlendi. Bunların 17’si İstanbul’un farklı ilçelerinde, biri Hatay’da, biri Kocaeli’nde yaşıyordu. İki şüpheli ise farklı suçlardan halihazırda cezaevinde bulunuyordu. En dikkat çekici detaylardan biri ise şebekenin uluslararası boyutu: Bir şüpheli yurt dışında tespit edildi ve yakalanması için Interpol kanalıyla koordinasyon başlatıldı.
14 Kasım sabahı gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sorguları devam ederken, yurt dışındaki şüphelinin iadesi için yasal süreçler başlatıldı.
Eylem Planının Devamı
Bu operasyon, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen ay açıklanan “Yasa Dışı Bahis Eylem Planı” çerçevesinde atılan önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor. Dijital ödeme platformları ve kripto para borsalarına yönelik denetimlerin artırılacağı, benzer operasyonların devam edeceği belirtiliyor. Uzmanlar, bu operasyonun kripto sektöründe faaliyet gösteren diğer platformlar için de caydırıcı bir mesaj niteliği taşıdığını vurguluyor.
 şirkete kayyum olarak atanmasıyla platform fiilen devlet kontrolüne geçti.){kind=link}